Criminal Compliance. En Especial Compliance Anticorrupción y Antilavado de Activos

Descripción

El Criminal Compliance de una empresa puede ser la parte penal de un compliance general o un sistema de cumplimiento normativo sectorial referido específicamente a la observancia de determinadas disposiciones jurídicos-penales. En uno y otro caso, puede ser definido como el conjunto de medidas necesarias y permitidas que adopta una empresa con la finalidad de evitar la responsabilidad penal d sus miembros individuales o de ella misma por medio de la prevención de los delitos o de su oportuna detección para gestionar adecuadamente sus efectos, si es que no es posible prevenirlos.